{"id":22,"date":"2016-03-10T06:30:40","date_gmt":"2016-03-10T06:30:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.codigo01.net\/blog\/?p=22"},"modified":"2016-03-11T03:35:36","modified_gmt":"2016-03-11T03:35:36","slug":"lista-de-paises-de-alto-riesgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigo01.net\/blog\/microfinancieras\/lista-de-paises-de-alto-riesgo\/","title":{"rendered":"LISTA DE PAISES DE ALTO RIESGO"},"content":{"rendered":"
\n
LISTA DE PAISES DE ALTO RIESGO<\/strong><\/div>\n<\/div>\n

Codigo01 incluye una lista de pa\u00edses a nivel mundial obtenida de la p\u00e1gina de la ONU.<\/p>\n

    \n
  1. La\u00a0GAFI o FAFT<\/a><\/strong>\u00a0(Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/strong>) tiene una clasificaci\u00f3n que se actualiza mensualmente.<\/li>\n
  2. La GAFI tambi\u00e9n se le conoce como\u00a0Financial Action Task Force on Money Laundering<\/strong>\u00a0(FATF).<\/li>\n
  3. La GAFI tiene una lista que env\u00eda a todos los pa\u00edses miembros para que se tomen en cuenta en operaciones financieras.<\/li>\n
  4. Ecuador<\/strong>\u00a0es el pa\u00eds que pas\u00f3 recientemente de estar en la lista negra a la lista gris.<\/li>\n
  5. Indonesia<\/strong>\u00a0sale de la lista gris.<\/li>\n
  6. Bosnia & Herzegovina<\/strong>\u00a0entra a la lista gris.<\/li>\n<\/ol>\n

    COMUNICADO PUBLICO 26 JUNIO 2015<\/strong><\/p>\n

    GAFI actualiz\u00f3 el estado de los pa\u00edses …<\/p>\n

      \n
    1. Con deficiencias en sus sistemas Anti-Lavado de dinero.<\/li>\n
    2. Actualiza tambi\u00e9n listado de pa\u00edses contra el financiamiento al terrorismo.<\/li>\n<\/ol>\n

      LISTA DE PAISES REPORTADOS POR LA GAFI<\/p>\n

      LISTA ROJA (CONTRAMEDIDAS PARA PROTEGER SUS SISTEMAS FINANCIEROS)<\/strong><\/p>\n

        \n
      1. IRAN<\/li>\n
      2. COREA DEL NORTE<\/li>\n<\/ol>\n

        LISTA NEGRA (PAISES CON DEFICIENCIA EN ALD\/GFT)<\/strong><\/p>\n

          \n
        1. ARGELIA<\/li>\n
        2. MYANMAR<\/li>\n<\/ol>\n

          LISTA GRIS (PAISES EN PROCESO DE REGULARIZACION)<\/strong><\/p>\n

            \n
          1. AFGANISTAN<\/li>\n
          2. IRAQ<\/li>\n
          3. SUDAN<\/li>\n
          4. ANGOLA<\/li>\n
          5. LAOS<\/li>\n
          6. SIRIA<\/li>\n
          7. BOSNIA & HERZEGOVINA<\/li>\n
          8. PAPUA NUEVA GUINEA<\/li>\n
          9. YEMEN<\/li>\n
          10. ECUADOR<\/li>\n
          11. GUYANA<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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